22 de marzo de 2023
La nueva Fiscalía especializada en lavado de activos “es una gran apuesta que el gobierno, el país y el sistema político hace para mejorar los instrumentos para perseguir penalmente el lavado de activos”, aseguró el secretario para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak. Además, recalcó que permitirá enfocar la investigación en este delito, que genera que los delincuentes obtengan mucho dinero y lo integren “a la actividad económica normal”.
Respecto a la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, destacó que se está realizando un nuevo diagnóstico en diferentes sectores. “Con los resultados de esta nueva evaluación, que estará pronta en no más de un mes, hay que generar una estrategia nacional de riesgo”, adelantó.
