9 de octubre de 2025
La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, Sandra Libonatti, justificó los cambios propuestos por el gobierno a la ley de lavado de activos.
Entrevistada por Nicolás Núñez, en la Edición Central de VTV Noticias, explicó a quiénes se consideran “sujetos obligados” y que su función consiste en proveer información sobre la obtención de los fondos que ingresan al sistema bancario. Dijo que hay determinados profesionales que tienen contacto mucho más directo con sus clientes, por ello deben ser más estrictos con los controles. Se refirió en particular al rol de los escribanos y los abogados como “sujetos obligados”.
Explicó que en transacciones con montos relativamente reducidos también hay posibilidad de que se generen actos de lavado, porque en muchas ocasiones se trata de un número alto de compras, y es una modalidad que se reitera en muchos países. Informó que se decidió no incluir en la figura de “sujeto obligado” a las automotoras de alta gama, porque desde la SENACLAFT tienen la potestad de indagar sobre la actuación de esas empresas.
Sobre la adjudicación de fondos en Ley de Presupuesto, sostuvo que hay muchas instituciones que asisten a la Secretaría, por lo que no fue necesario solicitar más recursos.
Andrés Burghi: “El acuerdo entre Mercosur y UE, va más allá de lo económico. Es un acuerdo cultural”
Pablo Ferreri: “OSE tiene que actualizar su marco tarifario. Esperamos tenerlo en este año”
