15 de septiembre de 2022
La fragmentación, es decir, dividir la estructura en múltiples procesos independientes para disimular su origen, es “el talón de Aquiles del sistema antilavado”, dijo el experto en prevención de lavado de activos, Ricardo Sabella. “En la medida en que no haya un factor común es muy difícil percibir cuando hay una inusualidad”, agregó.
Respecto a la posición de Uruguay, Sabella explicó que si bien hay buena calificación desde el punto de vista de las normas, “a nivel de aplicación todavía es muy reciente”.
Además, recalcó la relevancia del conocimiento del cliente dentro de diferentes tipos de sectores. Esto consiste en “conseguir información del cliente para saber si hay un desvío en la forma de operar” tanto en los volúmenes como en los medios de pago que utiliza.
